Operação combate lavagem de dinheiro no mercado de criptomoedas
A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal deflagraram hoje (22) a Operação Colossus para combater organização criminosa dedicada à ...
Folha Nobre - Desde 2013 - ©
Tag: Lavagem
Rio Grande do Sul – MPRS denuncia 18 pessoas por lavagem de dinheiro
O Ministério Público em Dom Pedrito denunciou nesta quarta-feira, 21 de setembro, 18 pessoas por lavagem de dinheiro. Conforme o ...
PF combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Ceará
Um esquema criminoso de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, envolvendo liderança de facção criminosa em ...
MPRJ apreende R$ 48 mil com vereador acusado de lavagem de dinheiro
O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), apreendeu ...
PF: operação combate lavagem de dinheiro de facção criminosa no Ceará
Esquema de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas, com movimentação ilícita milionária, no estado do Ceará, é o alvo ...
PF apura lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (2) operação para aprofundar a investigação de crimes de lavagem de capitais relacionados a tráfico internacional de drogas. ...
Rio Grande do Sul – MPRS denuncia 13 pessoas por integrarem organização criminosa e lavagem dinheiro
O Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ...
Polícia Federal deflagra Operação Lavagem de Ouro em nove estados
A Polícia Federal cumpre hoje (28) 52 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a líderes de um grupo investigado ...
Comissão aprova venda antecipada de veículos apreendidos em operações contra lavagem de dinheiro – Notícias Câmara dos Deputados
Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados Sargento Fahur apresentou substitutivo ao texto A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou ...
PF cumpre mandados contra quadrilha especializada em lavagem de dinheiro
Agentes da Polícia Federal cumprem na manhã desta quarta-feira (26) 103 ordens judiciais, sendo dois mandados de prisão, em uma ...